550 уголовных дел из-за подставных лиц в ЕГРЮЛ возбудили в Свердловской области за два года

За незаконное создание юрлица или за незаконное использование документов для образования юрлица через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность.

Какое наказание ждёт нарушителя:

1. За незаконное создание или реорганизацию юрлица через подставных лиц — штраф от 100 000 до 300 000 ₽, либо принудительные работы или лишение свободы до 3-х лет.
2. Такое же наказание ждёт за изменения в ЕГРЮЛ сведений и внесение туда информации о подставных лицах.
3. За незаконное использование документов для создания или реорганизации юрлица (если эти действия совершены, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице) предусмотрен штраф от 100 000 до 500 000 ₽ / обязательные работы от 180 до 240 часов / исправительные или принудительные работы до трёх лет / лишение свободы на тот же срок.

Если налоговая видит признаки перечисленных преступлений, материалы она передаёт в правоохранительные органы.

Так, в 2020-2021 году за предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице возбуждено 550 уголовных дел — это статья 173.2 УК РФ.

Из них по 230 делам вынесли решения. Как правило, граждане предоставляли свои паспорта для внесения изменений в ЕГРЮЛ, не намереваясь управлять компанией и быть её руководителем.

Ещё 49 уголовных дел было возбуждено по статье 173.1 УК РФ. Налоговая вычисляла людей, которые хотели создать юрлицо через подставных людей, готовили необходимые документы для госрегистрации и затем предоставляли их в регистрирующий орган. В ФНС отмечают, что продолжат работу в этом направлении.