Как проверить контрагента?

15.01.2018

Как проверить контрагента?

Сегодня проявление «должной осмотрительности при выборе контрагентов» не просто желание или предусмотрительность Предприятия, это стало необходимой процедурой для каждого налогоплательщика.

С включением дополнительного условия в статью 54 НК РФ, стало важным не просто доказать факт понесения расходов, но и то, что расходы эти были оказаны именно той компанией, которая предоставила на них документы.

Кроме налоговых рисков, не надо забывать и о рисках предпринимательской деятельности. Перед тем как предоставить отсрочку покупателю по оплате вашей продукции, или заплатить аванс поставщику, лучше проверить платежеспособность и устойчивость бизнеса контрагента.

Как проверить контрагента: список ресурсов

Приводим обзор интернет-ресурсов, которыми можно бесплатно воспользоваться для проверки Вашего Контрагента.

Как проверить контрагента самостоятельно?

Вы можете воспользоваться следующими сервисами, которые позволяют моментально – в режиме онлайн – получить максимум открытой информации о контрагенте:

Сервис Описание
https://egrul.nalog.ru/ Сведения о госрегистрации и общие данные о компании. Обязательно убедитесь, что в профиле юрлица нет отметки «недостоверные сведения» — если она присутствует, компания может быть в любой момент ликвидирована налоговой.
https://rmsp.nalog.ru/ Проверка госконтрактов, лицензий и разрешений для малого и среднего бизнеса.
https://service.nalog.ru/zd.do При помощи этого сервиса можно проверить, сдаёт ли компания налоговую отчётность и нет ли у неё задолженностей по налогам, которые подлежат взысканию при помощи приставов.
http://bankrot.fedresurs.ru/ На этой площадке публикуются сообщения о банкротстве.
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ Здесь публикуется список юрлиц, по которым налоговая приняла решение об исключении из ЕГРЮЛ (закрытии компании).
http://fssprus.ru/iss/ip Посмотрите, нет ли в отношении контрагента действующих исполнительных производств.
http://kad.arbitr.ru/ То же самое в отношении открытых судебных дел.
https://service.nalog.ru/addrfind.do Здесь проверьте, не попадает ли адрес контрагента под категорию «массовый адрес» (адрес, по которому зарегистрировано несколько юрлиц). Если попадает, вам могут отказать в вычете НДС.
http://www.gibdd.ru/check/auto/ База данных по зарегистрированным транспортным средствам.
http://сервисы.гувд.мвд.рф Проверьте паспортные данные представителей контрагента.
http://rosreestr.ru/ База данных по зарегистрированной земле и недвижимости.

Как правило, последовательной проверки контрагента и его представителей при помощи всех перечисленных сервисов достаточно, чтобы убедиться в их добропорядочности. Не рискуйте, работайте только с проверенными компаниями!

Евгения Батракова
директор по аутсорсингу