550 уголовных дел из-за подставных лиц в ЕГРЮЛ возбудили в Свердловской области за два года

Просмотров: 47
21.03.2022

Налоговая в Свердловской области вместе с правоохранительными органами отслеживает схемы, которые бизнес использует для уклонения от уплаты налогов. Рассказываем, сколько предпринимателей заплатили штраф и сколько попали под уголовное преследование.

За незаконное создание юрлица или за незаконное использование документов для образования юрлица через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность.

Какое наказание ждёт нарушителя:

  1. За незаконное создание или реорганизацию юрлица через подставных лиц — штраф от 100 000 до 300 000 ₽, либо принудительные работы или лишение свободы до 3-х лет.
  2. Такое же наказание ждёт за изменения в ЕГРЮЛ сведений и внесение туда информации о подставных лицах.
  3. За незаконное использование документов для создания или реорганизации юрлица (если эти действия совершены, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице) предусмотрен штраф от 100 000 до 500 000 ₽ / обязательные работы от 180 до 240 часов / исправительные или принудительные работы до трёх лет / лишение свободы на тот же срок.

Если налоговая видит признаки перечисленных преступлений, материалы она передаёт в правоохранительные органы.

Так, в 2020-2021 году за предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице возбуждено 550 уголовных дел — это статья 173.2 УК РФ.

Из них по 230 делам вынесли решения. Как правило, граждане предоставляли свои паспорта для внесения изменений в ЕГРЮЛ, не намереваясь управлять компанией и быть её руководителем.

Ещё 49 уголовных дел было возбуждено по статье 173.1 УК РФ. Налоговая вычисляла людей, которые хотели создать юрлицо через подставных людей, готовили необходимые документы для госрегистрации и затем предоставляли их в регистрирующий орган. В ФНС отмечают, что продолжат работу в этом направлении.

Есть вопросы по налогам и взаимодействию с ФНС? запишитесь на консультацию по налогообложению к экспертам АГ «Капитал».

Поделитесь статьей
Читайте другие статьи
17.05.2022
Как российской компании открыть счёт в Казахстане
16.05.2022
Экономические зоны в Казахстане с льготным налогообложением
13.05.2022
Уточнённая декларация и налоговая тайна — два важных нововведения, которые приняла Госдума
11.05.2022
Как импортировать и экспортировать товары через Казахстан. Обход санкций.
Рассылка, которая помогает бизнесу быть эффективным
Кейсы, вебинары, публикации экспертов по налогам, бух.учету, управленке, финансам. Раз в неделю по вторникам.